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新西兰FMA将一家中国交易商列入黑名单,警告是投资骗局

网络 2020-02-16

日前,新西兰金融市场监管局(FMA)发布了最新投资风险预警,一家来自中国的交易网站“www.ggtrade.vn”可能正在运营一个投资骗局。

FMA在其公告中指出,GG Trade International Ltd,Boulder Wealth GG Trade以及Jinshi Global Financial Group透过“www.ggtrade.vn”向包括中国在内的投资者提供交易服务,并谎称该公司在新西兰注册并接受“FSP监管”。事实上,该网站并未在新西兰FSP进行过注册,也没有获得FMA授权许可。

汇商传媒(Forexpress)在登陆www.ggtrade.vn网站可以看到,这个网站语言为越南语,料是针对越南市场。不过,www.ggtrade.com是中文网站,中文名为“巨石财富”,想必是针对中国等华语投资者。

从网站可以看到,ggtrade.com主要提供包括外汇、黄金白银、虚拟货币等交易服务,宣称投资者能够获得88%的收益。更夸张的是,ggtrade.com官网宣称是一家国际老牌公司、全球用户遍布100多个国家和地区,拥有6000万用户;并宣称平台报价与全球市场同步,零差异。显然,这些宣传并不符合事实,涉嫌虚假宣传。建议投资者远离此类交易平台。

此外,FMA还将一家来自中国香港的投资公司Tower Hill Limited列入警告黑名单。该监管机构称,Tower Hill具有明显的欺诈特征,并收到了受害者的投诉报告。同时,该公司也不是新西兰注册及监管公司,建议投资者谨慎行事。

正如我们此前提到,零售外汇经纪商在新西兰仍处于发展阶段,因此选择新西兰零售外汇经纪商进行交易之前,仍需要进行事前的尽职调查。这一点是不可或缺的环节,因为新西兰外汇行业仍存在不少令人愤慨的欺诈和投资索赔案件。

在新西兰,零售外汇经纪商必须受到监管机构有效监管,当然也有不少不受监管的经纪商,在新西兰本土拿一个注册号,去中国等东南亚国家拓展业务。这种情况是十分普遍的,如果出现一些不利的情况,投资者也无法获得监管机构的保护。

作为与中国经贸关系紧密相连的新西兰,近两年来,FMA加大了对外汇、差价合约、加密货币等衍生品投资公司的监管力度,曝光了一系列涉嫌监管信息虚假宣传,其中不少来自中国资本运营的公司。



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